Tag Archives: मेहुल चौकसी

पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की मुश्किल और बढ़ सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में एंटीगुआ और बरबूडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन से चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बात की। ग्रीन ने भरोसा दिलाया कि वे हरसंभव मदद करेंगे। चौकसी इस समय एंटीगुआ में ही है। न्यूज एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के …

मेहुल चौकसी को नागरिकता देने के एंटीगुआ सरकार के खुलासे के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट में कहा- मिस्टर 56 इंच के सूट-बूट वाले दोस्त (मेहुल) को भारत ने नवंबर 2017 में ही क्लीन चिट दे दी थी, ताकि वो एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर सके। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी में 13 हजार …

पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में मेहुल चौकसी और 17 अन्य के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। इनमें गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी कंपनियों समेत कुछ दूसरी कंपनियां और लोगों के नाम शामिल हैं। आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्य प्रावधानों के तहत मुंबई की …

पीएनबी फ्रॉड केस में आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वारंट के लिए सीबीआई ने रिक्वेस्ट की थी। उधर, पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मेहता ने कहा कि बैंक 6 महीने के भीतर इस मुश्किलों और दर्द से उबर जाएगा। उन्होंने कहा खराब वक्त पीछे छूट गया …

पीएनबी घोटाले की आंच 31 बैंकों तक पहुंच गई है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने इन बैंकों के प्रमुखों को पूछताछ के लिए समन भेजा। मंगलवार को जब इसकी खबर आई तो पहला असर शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 430 अंक गिरकर 33,317 पर बंद हुआ। पूछताछ के लिए एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर का …

नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, उनसे जुड़े लोग और कंपनियां अपनी संपत्ति किसी को नहीं बेच सकेंगी। 12,672 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के सिलसिले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 64 लोगों-कंपनियों पर यह रोक लगाई है। इनमें नीरव की कंपनी फायरस्टार डायमंड, मेहुल की गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र और पीएनबी के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। एनसीएलटी ने …

सीबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसीआई के 4 बड़े अफसरों से पूछताछ की। इनमें पीएनबी की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और आईसीआईसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं। वहीं, सीबीआई के मुताबिक, पीएनबी ने 1,251 करोड़ रु. के नए फ्रॉड की जानकारी दी है, जिससे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी से जुड़े घोटाले की रकम बढ़कर 12,672 …

पीएनबी में फ्रॉड के खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 सरकारी बैंकों से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए सभी लोन की पूरी डिटेल मांगी है। साथ ही बैंकों को बताना होगा कि हीरा कारोबारी नीरव और गीतांजलि जेम्स ने लोन के लिए कितनी जमानत ऑफर की है। उधर, सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर …

पीएनबी लोन फ्रॉड मामले में आठवें दिन भी कार्रवाई हुई। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चौकसी के 100 करोड़ रुपए मूल्य के बैंक डिपाॅजिट्स, लग्जरी कारें और शेयर्स जब्त किए। वहीं नीरव मोदी बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने भी पेश नहीं हुए। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार …

पीएनबी में हुए 11,356 करोड़ के घोटाले के बाद इसके 18 हजार कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कार्रवाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) के आदेश पर की गई है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ब्रांच में 3 साल से जमे अफसरों और 5 साल से जमे कर्मचारियों पर होगा।  पीएनबी फ्रॉड के खुलासे …