Tag Archives: Enforcement Directorate

ईडी ने कांग्रेस नेता और विधायक बी. जेड. जमीर अहमद खान और पूर्व मंत्री आर. रोशन बेग, जो कथित तौर पर करोड़ों के आईएमए पोंजी घोटाले में शामिल हैं, उनके खिलाफ अपना व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने कहा कि ईडी के 100 से अधिक अधिकारियों ने गुरुवार की तड़के दोनों नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू …

ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और उसके प्रवर्तकों को करीब 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।उन्होंने बताया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले महीने 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिनमें फ्लिपकार्ट, उसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल शामिल हैं। …

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्रीअनिल देशमुख ने सोमवार को एक बार फिर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए समन को दरकिनार कर दिया और वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, देशमुख ने समन को दरकिनार कर दिया है और अपने वकील के जरिए …

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार की करीब 4.21 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति देशमुख की पत्नी आरती देशमुख और एक कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम …

प्रवर्तन निदेशालय ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को एक रिमाइंडर नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें नोटिस प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन पर लगाए गए 14.40 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। 13 जुलाई के नोटिस की कॉपी आईएएनएस ने देखी है। ईडी …

ईडी ने इफको के एमडी और सीईओ यूएस अवस्थी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि अग्रवाल को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था और एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने इस साल मई में …

PNB Scam में आरोपी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने करीब 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक ये पैसे ब्रिटेन के एक बैंक खाते में पड़े थे. ED ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले में उन्हें आपराधिक कार्यवाही से छूट देने की अनुमति दे दी थी. जिसके …

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में कथित धोखाधड़ी के संबंध में जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना की 65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने महाराष्ट्र के चिमनगांव, कोरेगांव, सतारा में स्थित जरंदेश्वर एसएसके की जमीन, भवन और संरचना और संयंत्र और मशीनरी सहित 65.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क …

ईडी ने छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्जिक्यूटिव इंजीनियर) सुरेंद्र कुमार चंद्रा और उनके परिवार के सदस्यों की 1.72 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में बैंक बैलेंस के साथ ही बिलासपुर और जांजगीर चंपा जिले में …

प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित कालाबाजारी मामले में केस दर्ज किया था, जिसके दो दिन बाद शुक्रवार को वित्तीय जांच एजेंसी ने उसके कई स्थानों पर तलाशी ली। ईडी के एक जानकार सूत्र ने आईएएनएस को बताया ईडी कालरा की संपत्तियों, दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विसेज के कर्मचारियों और …