Tag Archives: Enforcement Directorate

पंजाब के अवैध रेत खनन मामले में एक नवीनतम विकास में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दायर किया है। मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ विशेष जालंधर कोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।कोर्ट ने मामले की सुनवाई के …

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले से संबद्ध धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए।तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव को मध्य दिल्ली स्थित सीबीआई के नए कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे प्रवेश करते देखा गया। अधिकारियों ने बताया अभिषेक बनर्जी का …

मुंबई की अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तड़के नाटकीय ढंग से हिरासत, पूछताछ और गिरफ्तारी के करीब 15 घंटे बाद आठ दिन यानी तीन मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। मामला जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को बुधवार की शाम हिरासत में …

प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी और उसके प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ अप्रैल 2021 में दर्ज किए गए पीएमएलए मामले के सिलसिले में मुंबई और दिल्ली में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के कार्यालयों पर छापेमारी की। कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। ईडी ने इंडियाबुल्स के अधिकारियों से कुछ क्लाइंट्स के बारे में भी पूछताछ की। इंडियाबुल्स के अधिकारियों ने …

ईडी ने भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ठाणे जेल से गिरफ्तार किया है। मुंबई की एक अदालत ने ईडी को इकबाल कासकर से पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद गिरफ्तार किया, जिसे 2017 में ठाणे पुलिस के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किया था और तब से …

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। हनी ने एक विशेष अदालत में अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की है। अदालत दलील सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईडी ने हनी को 3 और 4 …

ईडी ने 402 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सर्वोमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और एमडी अवसारला वेंकटेश्वर राव को गिरफ्तार किया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राव पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ को लगभग 402 करोड़ रुपये का नुकसान करने का आरोप …

ईडी ने मुंबई स्थित एक रियल्टी समूह ओमकार रियल्टर्स और अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी की एक कंपनी के करीब 410 करोड़ रुपये मूल्य के फ्लैट एवं भूखंड धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किए हैं।तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके जोशी जेएमजे ग्रुप प्रमोटर और कारोबारी जेएम जोशी के बेटे हैं। जेएम जोशी का गुटखा एवं पान मसाला उत्पादन एवं …

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक मामले में कथित तौर पर फेमा का उल्लंघन करने के लिए तलब किया है।ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्हें सोमवार तक जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।ईडी के एक अधिकारी ने कहा हमने उन्हें 20 दिसंबर के लिए तलब किया है। …

मीडिया कारोबारी राघव बहल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान कर दी। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना। नोटिस जारी करें .सुनवाई की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ …