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पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में मेहुल चौकसी और 17 अन्य के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। इनमें गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी कंपनियों समेत कुछ दूसरी कंपनियां और लोगों के नाम शामिल हैं। आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्य प्रावधानों के तहत मुंबई की …

गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चौकसी ने सीबीआई को 7 पन्नों का लेटर लिखा। इसमें चौकसी ने कहा कि खराब हेल्थ और पासपोर्ट रद्द किए जाने से अब भारत लौटना मुमकिन नहीं है। साथ ही चौकसी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही सीबीआई और ईडी की आलोचना की। कहा कि जांच एजेंसियों ने गैर-कानूनी तरीके से फैमिली मेंबर्स …

पीएनबी महाघोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गीतांजलि ग्रुप के वाइस प्रेजिडेंट (ऑपरेशंस) विपुल चैतालिया को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चैतालिया को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. इससे पहले सीबीआई ने पीएनबी से जुड़े फ्रॉड के मामले …

सीबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसीआई के 4 बड़े अफसरों से पूछताछ की। इनमें पीएनबी की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और आईसीआईसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं। वहीं, सीबीआई के मुताबिक, पीएनबी ने 1,251 करोड़ रु. के नए फ्रॉड की जानकारी दी है, जिससे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी से जुड़े घोटाले की रकम बढ़कर 12,672 …

पीएनबी लोन फ्रॉड मामले में आठवें दिन भी कार्रवाई हुई। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चौकसी के 100 करोड़ रुपए मूल्य के बैंक डिपाॅजिट्स, लग्जरी कारें और शेयर्स जब्त किए। वहीं नीरव मोदी बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने भी पेश नहीं हुए। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार …

पीएनबी फ्रॉड में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही एजेंसियों की नजर अब 200 शेल कंपनियां और बेनामी एसेट्स पर है। वहीं, पीएनबी के अलावा देश की अन्य ओवरसीज बैंकों के अफसर भी शक के दायरे में हैं। रविवार को चौथे दिन भी नीरव और चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के ठिकानों पर …

PNB फ्रॉड में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी के पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने उनसे पूछा है कि क्यों ना इन्हें रद्द कर दिया जाए। सीबीआई ने मेहुल चौकसी के 20 ठिकानों पर छापेमारी भी की। गुरुवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नीरव और गीताजंलि ग्रुप …