Tag Archives: money laundering case

नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के पांच नेताओं से पूछताछ करेगी प्रवर्तन निदेशालय

नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के पांच नेता प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक जे. गीता रेड्डी, शब्बीर अली, पी. सुदर्शन जांच में शामिल हो सकते हैं।ईडी ने कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार और उनके भाई डी.के. सुरेश को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। यंग इंडिया और डोटेक्स कनेक्शन …

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दिल्ली कोर्ट ने लगाई आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य की जमानत पर निचली अदालत में सुनवाई और कार्यवाही पर रोक लगा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने जैन की जमानत याचिका को मौजूदा अदालत से स्थानांतरित करने के लिए …

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फ़ोन टेपिंग मामले में ईडी ने एनएसई के पूर्व आकाओं के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

ईडी ने 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।आरोप पत्र एनएसई की पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ दायर किया गया। नारायण को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार …

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दिल्ली शराब घोटाले मामले में ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली और पांच राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की।प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली और पांच राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों …

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धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अदालत ने राउत का घर से बना भोजन और दवाएं मंगाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि, उसने बिस्तर के उनके अनुरोध पर कोई आदेश पारित करने …

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ED ने किया झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को मनीलांड्रिंग में गिरफ्तार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने मनीलांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मंगलवार को ईडी के रांची स्थित दफ्तर में उनसे आठ घंटे तक पूछताछ हुई। पंकज मिश्र झारखंड मुक्ति के पदाधिकारी भी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरहेट में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर …

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पीएमएलए मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को 2009 से 2017 के बीच एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण के निर्देश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। पांडे को बुधवार को यहां एक अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, ईडी पांडे …

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण की रिमांड चार दिन और बढ़ी

एक विशेष अदालत ने एनएसई की फोन टैपिंग से जुड़े 2009 और 2017 के बीच के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण की रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी। उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने अदालत …

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश हुईं सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुईं।उन्हें 14 जुलाई को जांच में शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह शामिल नहीं हुईं।इसके बाद पूनम जैन को बयान दर्ज कराने के लिए फिर तलब किया गया। एक महिला समेत तीन सदस्यीय टीम उनका बयान …

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धनशोधन के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी

धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले उनके पति को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी पहले ही पूनम जैन को जांच में शामिल होने के लिए 14 जुलाई को समन भेज चुकी है। …

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