ईडी ने धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) मामले में व्यवसायी धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों की 49.60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।उक्त मामले में यह दूसरी कुर्की है। ईडी द्वारा पहले ही 69.14 करोड़ रुपये की कुर्की की जा चुकी है। ताजा कुर्की के साथ इस मामले में कुल 118.74 करोड़ रुपये की कुर्की …
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पीएफआई भारत और विदेशों दोनों से अलग-अलग चैनलों (माध्यमों) का उपयोग करके धन एकत्र कर रहा था। जांच एजेंसियों को अब पता चला है कि विदेशों में पीएफआई के सदस्य हज यात्रियों को सहायता के नाम पर, अपनी नकली फर्मों की सदस्यता, रियल एस्टेट सौदों, पब-बार और आतंकवादी संगठनों को पुरानी कारों को बेचने समेत विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके …
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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय अब पिंजड़े में बंद तोता-मैना नहीं बल्कि कानून का गहना हैं।नकवी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि जो लोग जांच एजेंसियों, अदालत, सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वे खुद सवालों से घिरे हुए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं …
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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केन्द्र सरकार पर ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी विपक्ष को खत्म करने का औजार बन गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहती है लेकिन उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। संसद भवन परिसर में मीडिया से …
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धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले उनके पति को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी पहले ही पूनम जैन को जांच में शामिल होने के लिए 14 जुलाई को समन भेज चुकी है। …
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विपक्ष ने दावा है कि सत्तारूढ़ सरकार ईडी, सीबीआई, आई-टी विभाग आदि जांच एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर उनकी आवाज दबा रही है।ये आरोप पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं और न्यायपालिका की भी परीक्षा ली है – क्या जांच एजेंसियां मजबूत और स्वतंत्र हैं, या इस तरह के असाधारण राजनीतिक दबाव में …
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कोयला तस्करी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को गुरुवार को तलब किया है। उन्हें दोपहर 12 बजे कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर में एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित …
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार की गयीं झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जज कॉलोनी में एडिशनल ज्यूडिशिल कमिश्नर और स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अदालत से उन्हें 12 दिन …
Read More »सुप्रीम कोर्ट ने गेन बिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुये उसे आदेश दिया कि वह अपने क्रिप्टो वॉलेट का यूजरनेम और पासवर्ड प्रवत्र्तन निदेशालयके साथ साझा करे।ईडी की ओर से मामले की पैरवी कर रही अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की खंडपीठ को कहा कि …
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एबीजी शिपयार्ड ऋण धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया था। ईडी …
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