Tag Archives: हीरा कारोबारी नीरव मोदी

ब्रिटेन की अदालतों में आज भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामलों पर सुनवाई होगी. जहां एक अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ माल्या की अपील पर सुनवाई होगी, वहीं दूसरी अदालत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इससे पहले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई में …

विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले में आज हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने दायर किए गए आरोपपत्र पर संज्ञान करते हुए यह आदेश दिया.  विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी …

पीएनबी घोटाले की आंच 31 बैंकों तक पहुंच गई है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने इन बैंकों के प्रमुखों को पूछताछ के लिए समन भेजा। मंगलवार को जब इसकी खबर आई तो पहला असर शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 430 अंक गिरकर 33,317 पर बंद हुआ। पूछताछ के लिए एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर का …

सीबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसीआई के 4 बड़े अफसरों से पूछताछ की। इनमें पीएनबी की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और आईसीआईसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं। वहीं, सीबीआई के मुताबिक, पीएनबी ने 1,251 करोड़ रु. के नए फ्रॉड की जानकारी दी है, जिससे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी से जुड़े घोटाले की रकम बढ़कर 12,672 …

राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सोमवार को रामदुर्ग की रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, उसे करके भी दिखाएं। देश ने उन्हें सिर्फ भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुपर रिच लोगों की मदद करती है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी बैंक से गरीब …

पीएनबी में हुए 11,356 करोड़ के घोटाले के बाद इसके 18 हजार कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कार्रवाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) के आदेश पर की गई है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ब्रांच में 3 साल से जमे अफसरों और 5 साल से जमे कर्मचारियों पर होगा।  पीएनबी फ्रॉड के खुलासे …

पीएनबी फ्रॉड में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही एजेंसियों की नजर अब 200 शेल कंपनियां और बेनामी एसेट्स पर है। वहीं, पीएनबी के अलावा देश की अन्य ओवरसीज बैंकों के अफसर भी शक के दायरे में हैं। रविवार को चौथे दिन भी नीरव और चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के ठिकानों पर …

PNB फ्रॉड में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी के पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने उनसे पूछा है कि क्यों ना इन्हें रद्द कर दिया जाए। सीबीआई ने मेहुल चौकसी के 20 ठिकानों पर छापेमारी भी की। गुरुवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नीरव और गीताजंलि ग्रुप …

PNB फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स के 17 ठिकानों पर छापे मारे। नीरव मोदी के यहां छापे के दौरान 5100 करोड़ रुपए के हीरे-जवाहरात और सोना जब्त किया, 6 प्रापर्टियां भी सील कीं। निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से नीरव, उनकी पत्नी अमी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द …