Tag Archives: Prevention of Money Laundering Act

प्रवर्तन निदेशालय ने की मुंबई के रियल्टी समूह व फिल्मकार सचिन जोशी की 410 करोड़ की संपत्ति कुर्क

ईडी ने मुंबई स्थित एक रियल्टी समूह ओमकार रियल्टर्स और अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी की एक कंपनी के करीब 410 करोड़ रुपये मूल्य के फ्लैट एवं भूखंड धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किए हैं।तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके जोशी जेएमजे ग्रुप प्रमोटर और कारोबारी जेएम जोशी के बेटे हैं। जेएम जोशी का गुटखा एवं पान मसाला उत्पादन एवं …

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ईडी ने हांगकांग की कंपनी के निदेशक को किया गिरफ्तार

ईडी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम से संबंधित मामले में हांगकांग की एक कंपनी के निदेशक अनूप नागराल को गिरफ्तार किया है। यह मामला मर्चेट ट्रेड की आड़ में बैंकों पर किए गए 249.572 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। शुरुआत में आरोपी के खिलाफ 2009 में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु पुलिस द्वारा …

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