Tag Archives: धनशोधन मामले

ED ने धनशोधन मामले में मोइन कुरैशी को अदालत में पेश होने को कहा

मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: मंगलवार को वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी कल रात यहां के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने आज उन्हें एजेंसी के समक्ष पेश होने संबंधी अदालत से जारी निर्देश …

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ईडी ने की वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई.एस. भारती रेड्डी की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई.एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749.10 करोड़ रूपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की जिसमें आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन ने अन्य …

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वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में आया नया मोड़

प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रूपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर सौदे में धनशोधन मामले की अपनी जांच के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिक और कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के भारतीय जानकारों को समन भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि मिशेल के साथ ओवरसीज कंपनी बनाने में शामिल कुछ लोगों को एजेंसी ने इस सप्ताह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों …

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