Tag Archives: ईडी

आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में रिश्वत लेने के आरोप में आईआरएस अधिकारी गिरफ्तार

सीबीआई ने साल 2015 में दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक जे पी सिंह को गिरफ्तार किया.सीबीआई ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी प्रकरण की जांच ककरने वाले प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन संयुक्त निदेशक जेपी सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. सिंह आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी घोटाले के आरोपियों से कथित रूप …

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ED ने सूरत के व्यापारी किशोर भजियावाला को किया गिरफ्तार

ईडी ने कहा कि उसने धन शोधन (मनी लॉड्रिंग मामला) के आरोपों और नोटबंदी के बाद 1000 फर्जी पहचान पत्रों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके एक करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों में अवैध तरीके से बदलवाने के मामले में सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला को गिरफ्तार किया है।ईडी ने बताया कि उसने यहां अपने कार्यालय में कल देर रात करीब 11 बजकर …

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मनी लांड्रिंग के शक में ईडी का 10 बैंकों में छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को देशभर में 50 से अधिक बैंक-शाखाओं के रिकॉर्ड की जांच शुरू की.इसका मकसद मनी लांड्रिंग और हवाला सौदों का पता लगाना है.अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमों ने आज सुबह-सुबह कम से कम 10 बैंकों की 50 शाखाओं पर यह अभियान शुरू किया. इनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंक हैं. …

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धन शोधन मामले में एक्सिस बैंक के दो मैनेजर गिरफ्तार

ईडी ने पुराने नोट बदलने में कथित अनियमितता और नए नोटों की आपूर्ति कर काला धन जुटाने के आरोपों के चलते धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में एक निजी बैंक के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.अधिकारियों ने गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान शोभित सिन्हा और विनीत सिन्हा के तौर पर की है जो नई दिल्ली स्थित एक्सिस बैंक …

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ED ने धनशोधन मामले में मोइन कुरैशी को अदालत में पेश होने को कहा

मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: मंगलवार को वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी कल रात यहां के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने आज उन्हें एजेंसी के समक्ष पेश होने संबंधी अदालत से जारी निर्देश …

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धन शोधन मामले में ईडी ने विजय माल्या की 1620 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने विजय माल्या और अन्य के खिलाफ धन शोधन से जुड़े मामलों में 1620 करोड़ रुपए की नई संपत्तियों को कुर्क किया है.यह कार्रवाई धन शोधन से जुड़े मामलों को देखने वाली मुंबई में यहां की विशेष अदालत की अनुमति से की गई है. ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अदालत द्वारा कल निदेशालय की अर्जी पर नई सम्पत्तियों …

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प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

विजय माल्या पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 6,630 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।गौरतलब है कि विजय माल्या के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी केस के तहत माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रत्यावर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या की संपत्ति को चिह्नित करना शुरू कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र …

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जिग्नेश शाह को किया गिरफ्तार

ईडी ने 5,600 करोड़ रूपये के नेशनल स्पॉट एक्सजेंच लिमिटेड (एनएसईएल) धनशोधन घोटाले के मामले में एफटीआईएल के संस्थापक जिग्नेश शाह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया.अधिकारियों ने बताया कि शाह को धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ‘वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे.’      उन्होंने कहा कि आज यहां जांच अधिकारी …

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रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को ईडी का नोटिस

ईडी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में एक भूमि सौदे में कथित मनी लाउंड्रिंग की जांच के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा से जुड़ी एक फर्म को नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी फर्म को मनी लाउंड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। …

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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में ईडी ने मारे छापे

वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा मामले में मनी लांड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले से जुड़ी कंपनियों के दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में कम-से-कम 10 परिसरों की तलाशी ली और विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर जब्त किये.वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा मामले में मनी लांड्रिंग जांच में ताजा कार्रवाई शुरू करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले से …

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