प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के एक अकाउंटेंट की 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की । ईडी के एक अधिकारी ने यहां कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने केरल में 1.54 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि के रूप में सावधि जमा और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है ।
जो कि एक अकाउंटेंट श्यामराज नादराजन का है, जिसने कतर के दोहा में काम करने के दौरान जिसने जाली दस्तावेजों की मदद से और ठगी करके 3 करोड़ रुपये से अधिक के बराबर रकम बनाई।अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने नादराजन और अन्य के खिलाफ केरल पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
अधिकारी ने कहा कि नादराजन दोहा में एक निजी लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था, जो कंपनी आयात माल के संबंध में कस्टम क्लीयरेंस एजेंसी के साथ काम करती थी।अधिकारी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान, नादराजन के विभिन्न बैंक खातों के लेन-देन का ब्योरा एकत्र किया गया था ।
जिसमें इन खातों के माध्यम से लेनदेन की एक बड़ी मात्रा शामिल है।अधिकारी ने कहा कि एक एफडी खाते में 60 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी।अधिकारी ने आगे कहा उसने एक संपत्ति की खरीद के लिए और उस संपत्ति पर घर बनाने के लिए आगे 90 लाख रुपये का इस्तेमाल किया।
