Tag Archives: पीएनबी घोटाले

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के संपत्ति बेचने पर लगाई रोक

नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, उनसे जुड़े लोग और कंपनियां अपनी संपत्ति किसी को नहीं बेच सकेंगी। 12,672 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के सिलसिले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 64 लोगों-कंपनियों पर यह रोक लगाई है। इनमें नीरव की कंपनी फायरस्टार डायमंड, मेहुल की गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र और पीएनबी के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। एनसीएलटी ने …

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विदेश मंत्रालय ने भेजा PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को नोटिस

विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी की तरफ से एक तरह से उस कारण बताओ नोटिस के मिलने का कबूलनामा मिल गया है जिसमें पूछा गया था कि उनका पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए.अब नोटिस को उस ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है जिसपर …

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PNB फ्रॉड मामले में सीबीआई ने गिली इंडिया के डायरेक्टर का घर सील किया

पीएनबी घोटाले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार आठवें दिन भी जारी है। ईडी ने गिली इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अनियथ शिवरामन का मुंबई स्थित घर सील कर दिया है। उधर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीरव मोदी के शो-रूम से जब्त किए हीरे-जेवरात को नीलाम कर घोटाले का पैसा वसूल करना आसान नहीं है। इस में 5 से …

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गीतांजलि ज्वेलर्स से जब्त हीरों की जांच कराएगी ईडी

नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की फर्म गीतांजलि ज्वैलर्स से रायपुर में जब्त गहने नकली हो सकते हैं। ईडी(एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) को शक है कि देशभर से गीतांजलि ज्वैलर्स के शोरूम से जो गहने जब्त हुए, उनमें जड़े हीरे टेस्टलैब में बने हुए हैं। यह शक सिर्फ रायपुर छापामार टीम को ही नहीं, ईडी के हेडक्वार्टर को भी है। इसीलिए …

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